Styrelsens arbete
Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar. Styrelsen fokuserar på företagets finansiella ställning och strategiska frågor.
Styrelseledamöter valda vid årsstämman den 29/4 2009
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Hans-Erik Andersson som styrelseordförande och styrelseledamot samt att omvälja Marianne Brismar, Gunvor Engström, Jorma Halonen, Håkan Larsson och Kjell Nilsson som övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.
Personalrepresentanter:
Roland Kristiansson
Stefan Novakovic
Christer Eriksson
Suppleanter för personalrepresentanterna:
Stefan Hedberg
Redogörelse styrelsens arbete 2008/2009
Under verksamhetsåret 2008 hade styrelsen sex ordinarie och tre extra sammanträden. Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter för styrelsemötena. Ordförande leder och fördelar styrelsearbetet samt tillser att angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Närvaron på styrelsemötena framgår av tabellen på sidan 77 i årsredovisningen för 2008. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare.
Styrelsemöten 2008
Nr 1/2009: Bokslut och årsredovisning 2009, finansrapport, ersättningsfrågor, vd-utvärdering, avrapportering revision (revisorer närvarande)
Nr 2/2009: Behandling av frågor rörande JCE-Groups budplikts bud på Semcon*
Nr 3/2009: Genomgång av beslutsförslag och kallelse inför årsstämman
Nr 4/2009: Delårsrapport januari–mars 2009, finansrapport
Nr 5/2009: Konstituerande sammanträde
Nr 6/2009: Strategimöte, finansieringsfrågor
Nr 7/2009: Delårsbokslut januari–juni, finansrapport
Nr 8/2009: Delårsrapport januari–september, finansrapport, försäkringsfrågor och riskhantering, avrapportering av revision (revisorer närvarande)
Nr 9/2009: Affärsplaner för affärsområden samt fastställande av budget för 2010, styrelseutvärdering
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet fastställdes styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, dotterbolagsinstruktion, instruktion för den ekonomiska rapporteringen, attestordning samt finanspolicy
Revisionsutskott
Semcon har valt att hela styrelsen skall fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Denna sammansättning av revisionsutskottet uppfyller kodens oberoende- och kompetenskriterie. Styrelsen eftersträvar som helhet att hålla en nära kontakt med företagets revisorer för att på ett tillfredsställande sätt följa väsentliga frågor avseende bolagets räkenskaper, redovisningsrutiner,
förvaltning av bolagets tillgångar samt intern kontroll. Denna typ av frågor bereds således av styrelsen i sin helhet. För att säkerställa att styrelsens informationsbehov tillgodoses, rapporterar bolagets revisorer till styrelsen minst två gånger per år. Peter Gustafsson och Hans Warén, ansvariga auktoriserade revisorer på Deloitte, har under året redovisat sina synpunkter på koncernens interna kontroll och rutiner för rapportering och redovisning samt bokslutsgranskning.
Ersättningsutskott
Semcon har valt att hela styrelsen skall fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Ledamöter som tillhör bolagsledningen deltar inte i detta arbete.